57 / 130
س الإدارة
�
لجانمجل
•
لجنة التدقيق :
- 1
سنوات.
�
وذلك لمدة ثلاث
2016
ابريل
25
صادر بتاريخ
�
س الدارة ال
�
ضاء بموجب قرار مجل
�
أع
�
شكيل لجنة التدقيق من ثلاث
�
إعادة ت
�
تم
سبة
�
ن
الغياب
سبة
�
ن
ضور
�
الح
اجتماعات اللجنة
صنيف
�
ت
ضو
�
الع
صب
�
المن
ضاء اللجنة
�
أع
�
4/2016 3/2016 2/2016 1/2016
0%
100%
س اللجنة غير تنفيذى
�
رئي
سيد / عبد الحميد محمد ديبمحرز
�
ال
0%
100%
ستقل
�
ضو اللجنة م
�
ع
سيد/ محمد خالد عثمان العثمان
�
ال
0%
100%
ضو اللجنة غير تنفيذى
�
ع
شارد
�
شد ال
�
سيد/ عبد الرحمنمحمد را
�
ال
س الإدارة،
�
أنها لمجل
�
ش
�
صية ب
�
أي والتو
�
إبداء الر
�
س الإدارة، و
�
ضها على مجل
�
- مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عر
أنظمة الرقابة الداخلية
�
سلامة ونزاهة التقارير المالية و
�
أكد من
�
شفافية التقارير المالية و الت
�
ضمان عدالة و
�
وذلك بهدف
صادرة عن القطاع
�
سنوية ) تم فيها مراجعة التقارير المالية ال
�
شركة حيث عقدت اللجنة اجتماعاتها الدورية (ربع ال
�
لل
س الإدارة و تم التوقيع
�
صية باعتمادها لمجل
�
سابات الخارجى، حيث رفعت اللجنة تو
�
شركة و مكتب مراقب الح
�
المالي في ال
ضمان ونزاهة التقاريرالمالية لكل ربع.
�
آلية
�
على نماذج
شركة عدا الخدمات
�
إلى ال
�
أكد من عدم قيامهم بتقديم خدمات
�
سابات الخارجيين، والت
�
أعمال مراقبي الح
�
- متابعة
ضيها مهنة التدقيق.
�
التي تقت
أنها.
�
ش
�
شركة ومتابعة ما تم في
�
سابات الخارجيين على القوائم المالية لل
�
سة ملاحظات مراقبي الح
�
- درا
أنها.
�
ش
�
س الإدارة في
�
صية لمجل
�
أي والتو
�
إبداء الر
�
سبية المتبعة و
�
سات المحا
�
سيا
�
سة ال
�
- درا
س الدارة.
�
أنها الىمجل
�
ش
�
سبة ب
�
صيات المنا
�
صفقات و التعاملات مع الطراف ذات العلاقة و تقديم التو
�
- مراجعة ال
صيات اللجنة في هذا
�
أي وتو
�
ضمن ر
�
إعداد تقرير يت
�
شركة و
�
- تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل ال
أن.
�
ش
�
ال
أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهمات
�
شركة من
�
شراف الفني على وحدة التدقيق الداخلي في ال
�
- الإ
س الإدارة.
�
المحددة من قبل مجل
صية بتعيين مدير وحدة التدقيق الداخلي.
�
- التو
إبداء ملاحظاتها عليها، حيث قامت اللجنة خلال
�
إقرار خطط التدقيق المقترحة من المدقق الداخلي، و
�
- مراجعة و
سبة
�
أعمال التدقيق الداخلي بالن
�
سير
�
ضت
�
ستعر
�
شركة و ا
�
اجتماعاتها الدورية بمراجعة خطة التدقيق الداخلي لل
شركة، حيث اطلعت على تقارير التدقيق الداخلي للقطاعات/ الإدارات التالية:
�
إدارات ال
�/
لقطاعات
شاريع
�
الم
•
القانونية
•
العقارية
•
ؤون الإدارية
�
ش
�
شرية و ال
�
الموارد الب
•
تطوير الأعمال
•
سويق و المبيعات
�
الت
•
تكنلوجيا المعلومات
•
المالية
•
إتخاذ الإجراءات
�
أنه قد تم
�
أكد من
�
كما قامت اللجنة بمراجعة ردود القطاعات/ الإدارات المعنية، والت
أن الملاحظات الواردة في التقارير.
�
ش
�
صحيحية اللازمة ب
�
الت
صادرة.
�
أي ملاحظات
�
-فيما يتعلق بتقارير الجهات الرقابية، لم يكن هناك
ص بالدارة القانونية و ادارة اللتزام والرقابة.
�
سنوي الخا
�
-مراجعة التقرير ال
صيه
�
أتعابهم، فتمت التو
�
أو تغييرهم وتحديد
�
سابات الخارجيين
�
إعادة تعيين مراقبي الح
�
س الإدارة بتعيين و
�
صية لمجل
�
-التو
و
2017
سابات خارجي للعام
�
) كمراقب ح
Ernst & Young
صيمي (
�
إعادة تعيين مكتب العيبان و الع
�
باعتماد
سمحت به اللوائح و القوانين.
�
وفقا لما
Bakertilly
ستغناء عن خدمات مكتب
�
ال
ص انجازات اللجنة
�
مهام وملخ
53