AnnualReport_2016_Ar

53 / 130

س الإدارة�بناء هيكل متوازن لمجل
س الإدارة �أن مجل � شركة، حيث�ساهمين ومتابعة الإدارة التنفيذية لل�أهداف الم � س الإدارة يمثل نقطة التوازن التى تعمل على تحقيق�إن دور مجل� •
س الإدارة �أكمل وجه ، وحيث ان قراراتمجل� ستراتيجية من خلال قيام الإدارة التنفيذية بالمهام المنوطة بها على�شركة ال�أهداف ال� إلىتحقيق � سعى�ي
ضاء ( � إدارتها مكون من عدد كافٍ من الأع� س�شركة على ان يكون مجل�صت ال�سلامة مركزها المالى ، فقد حر�شركة و�أداء ال� شكل كبير على�ؤثر ب� ت
س �شكيل مجل�شيدة، وقد روعى فى ت �إطار متطلبات قواعد الحوكمة الر� شكيل العدد اللازم من اللجان المنبثقة منه في�سمح له بت�ضاء) ي�أع� س�خم
ضاء �س الإدارة من الأع�ضاء مجل�أع� أن جميع� ساهم في تعزيز الكفاءة في اتخاذ القرارات كما�صة بما ي�ص�الإدارة التنوع في الخبرات والمهارات المتخ
ؤوليات المنوطة به، بما في ذلك �س �ضطلاع بالمهام والم� شركة الوقت الكافى ل إ�إدارة ال� س�صمجل� ص�ستقل، و يخ�ضو م�س ع�ضم المجل�غير التنفيذيين، وي
شركة وفقا لحكام �إدارة ال� س�ضلاً عن تنظيم اجتماعاتمجل� ضورها، ف�ص على ح� س، والحر�س واللجان المنبثقة عن المجل�ضير لجتماعات المجل�التح
سنة التي عقد فيها �أرقام متتابعة لل� س الإدارة ب�ضر اجتماعات مجل� ص تدون فيه محا�سجل خا� شاء�إن � شيدة، كما تم �القانون وقواعد الحوكمة الر
شركة وتحديد مهامه �س من بين موظفي ال�سر للمجل� أمين� س بتعيين� ساعة بدايته ونهايته، وقد قام المجل�الإجتماع ومبيناً به مكان الإجتماع وتاريخه و
شكل �س الإدارة والإدارة التنفيذية ب�ؤوليات كل من مجل� س�ؤوليات المكلف بها، كما تم تحديد مهام وم� س�شى مع الم�شركة بما يتما�وفقا لقواعد حوكمة ال
س الإدارة والإدارة التنفيذية، �سلطات بين كل من مجل�صلاحيات وال� س التوازن في ال�س بما يعك�سات واللوائح المعتمدة من قبل المجل�سيا�ضح في ال�وا
شركة.�سهيل عمليات ال�سلطة المطلقة، وذلك لت�أياً من الأطراف بال� إنفراد� ضلاً عن عدم�ف
سر وهم : � أمين�ضاء و� أع� س�س الإدارة من خم� ويتكون مجل
أمين � تاريخ النتخاب/ تعيين
سر�ال
صفة�ال ضو�صنيف الع� ت سم�ال
2016/3/ 28 س الإدارة�س مجل�رئي غير تنفيذي سي�شيد يعقوب النفي�سيد/ ر�ال
2016/3/ 28 س الإدارة�س مجل�نائب رئي غير تنفيذي شارد�شد ال�سيد/ عبد الرحمنمحمد را�ال
2016/3/ 28 س الإدارة�ضو مجل� ع غير تنفيذي سيد/ عبد الحميد محمد ديبمحرز�ال
2016/3/ 28 س الإدارة�ضو مجل� ع ستقل� م سيد/ محمد خالد عثمان العثمان�ال
2016/3/ 28 س الإدارة�ضو مجل� ع غير تنفيذي شا عبدالله مهلهل القناعي�سيد/ ر�ال
2016/3/ 28 س التنفيذي�الرئي سر� أمين� صقعبي�إبراهيم عبد الرحمن ال� //سيد�ال
49