73 / 130
سئوليات اللجنة و المهام المنجزة
�
صلاحيات و م
� .
6
أهم
�
، و من
2016
أداء اللجنة و المهام المنجزة من قبلها خلال العام
�
قامت اللجنة بمراجعة ميثاق عملها و اعتماد البنود الواردة فيه و تقييم
ما يلي:
2016
انجازات و مهام اللجنة خلال العام
ضمان عدالة
�
س الإدارة، وذلك بهدف
�
أنها لمجل
�
ش
�
صية ب
�
أي والتو
�
إبداء الر
�
س الإدارة، و
�
ضها على مجل
�
مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عر
.1
شركة حيث عقدت اللجنة اجتماعاتها الدورية (ربع
�
أنظمة الرقابة الداخلية لل
�
سلامة ونزاهة التقارير المالية و
�
أكد من
�
شفافية التقارير المالية و الت
�
و
صية
�
سابات الخارجى، حيث رفعت اللجنة تو
�
شركة و مكتب مراقب الح
�
صادرة عن القطاع المالي في ال
�
سنوية ) تم فيها مراجعة التقارير المالية ال
�
ال
ضمان ونزاهة التقاريرالمالية لكل ربع.
�
آلية
�
س الإدارة و تم التوقيع على نماذج
�
باعتمادها لمجل
ضيها مهنة التدقيق.
�
شركة عدا الخدمات التي تقت
�
إلى ال
�
أكد من عدم قيامهم بتقديم خدمات
�
سابات الخارجيين، والت
�
أعمال مراقبي الح
�
متابعة
.2
أنها.
�
ش
�
شركة ومتابعة ما تم في
�
سابات الخارجيين على القوائم المالية لل
�
سة ملاحظات مراقبي الح
�
درا
.3
أنها.
�
ش
�
س الإدارة في
�
صية لمجل
�
أي والتو
�
إبداء الر
�
سبية المتبعة و
�
سات المحا
�
سيا
�
سة ال
�
درا
.4
س الدارة.
�
أنها الىمجل
�
ش
�
سبة ب
�
صيات المنا
�
صفقات و التعاملات مع الطراف ذات العلاقة و تقديم التو
�
مراجعة ال
.5
أن.
�
ش
�
صيات اللجنة في هذا ال
�
أي وتو
�
ضمن ر
�
إعداد تقرير يت
�
شركة و
�
تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل ال
.6
س الإدارة.
�
أجل التحقق منمدى فاعليتهافيتنفيذ الأعمال والمهمات المحددة من قبلمجل
�
شركة من
�
شرافالفنيعلى وحدة التدقيق الداخليفيال
�
الإ
.7
صية بتعيين مدير وحدة التدقيق الداخلي.
�
التو
.8
إبداء ملاحظاتها عليها، حيث قامت اللجنة خلال اجتماعاتها الدورية بمراجعة
�
إقرار خطط التدقيق المقترحة من المدقق الداخلي، و
�
مراجعة و
.9
شركة، حيث اطلعت على تقارير التدقيق
�
إدارات ال
�/
سبة لقطاعات
�
أعمال التدقيق الداخلي بالن
�
سير
�
ضت
�
ستعر
�
شركة و ا
�
خطة التدقيق الداخلي لل
الداخلي للقطاعات/ الإدارات التالية:
شاريع
�
الم
•
القانونية
•
العقارية
•
ؤون الإدارية
�
ؤ
�
ش
�
شرية و ال
�
الموارد الب
•
تطوير الأعمال
•
سويق و المبيعات
�
الت
•
تكنلوجيا المعلومات
•
المالية
•
أن الملاحظات الواردة
�
ش
�
صحيحية اللازمة ب
�
إتخاذ الإجراءات الت
�
أنه قد تم
�
أكد من
�
كما قامت اللجنة بمراجعة ردود القطاعات/ الإدارات المعنية، والت
في التقارير.
صادرة.
�
أي ملاحظات
�
فيما يتعلق بتقارير الجهات الرقابية، لم يكن هناك
.10
ص بالدارة القانونية و ادارة اللتزام والرقابة.
�
سنوي الخا
�
مراجعة التقرير ال
.11
إعادة تعيين
�
صيه باعتماد
�
أتعابهم، فتمت التو
�
أو تغييرهم وتحديد
�
سابات الخارجيين
�
إعادة تعيين مراقبي الح
�
س الإدارة بتعيين و
�
صية لمجل
�
التو
.12
Bakertilly
ستغناء عن خدمات مكتب
�
و ال
2017
سابات خارجي للعام
�
) كمراقب ح
Ernst & Young
صيمي فقط (
�
مكتب العيبان و الع
سمحت به اللوائح و القوانين.
�
وفقا لما
صهم التام على تنفيذ المهام الموكلة
�
ضاء لجنة التدقيق على حر
�
أع
�
ؤكد
�
ي
2016
أعمال لجنة التدقيق للعام
�
ص
�
أعلاه فيما يخ
�
بناء على ما تقدم
سات الريادية في هذا المجال و بالتوافق مع تعليمات و قرارات الجهات الرقابية المعنية و على وجه
�
شى مع الممار
�
س الإدارة بما يتما
�
اليهم من قبل مجل
سواق المال.
�
أ
�
ص هيئة
�
صو
�
الخ
69