72 / 130
شكيل لجنة التدقيق
�
. ت
1
2
ضة المُتخذ في اجتماعه رقم (-
�
شركة المزايا القاب
�
إدارة
�
س
�
بناءً على قرار مجل
2016
ابريل
25
شكيل لجنـة التدقـيـق بتـاريــخ
�
إعادة ت
�
تمت
سنوات قابلة
�
صل الى ثلاث
�
ضوية اللجنة لمدة ت
�
صب ع
�
ضاء لجنة التدقيق من
�
شغل اع
�
ضاء اللجنة حيث ي
�
أع
�
ضوية
�
) تحددت فيه مدة ع
5/2016
شكيل الجديد المنعقد بذات اليوم و اعتماد ميثاقها من قبل
�
ساً للجنة في اجتماع اللجنة الأول بالت
�
س، كما تم انتخاب رئي
�
للتمديد من قبل المجل
ضاء.
�
الأع
ضاء لجنة التدقيق
�
أع
� .
2
ستقل
�
ضو م
�
ضوين غير تنفيذيين و ع
�
ضاء: ع
�
أع
�
تتكون اللجنة من ثلاثة
ضو غير تنفيذي
�
ع
–
س اللجنة
�
رئي
–
عبدالحميدمحمد ديبمحرز
/
سيد
�
ال
•
ستقل
�
ضو م
�
ع
–
محمد خالد العثمان
/
سيد
�
ال
•
ضو غير تنفيذي
�
ع
–
شارد
�
سيد/ عبدالرحمنمحمد ال
�
ال
•
سر اللجنة:
�
أمين
�
س الدارة رقم
�
صقعبي المعين خلال اجتماع مجل
�
سيد/ ابراهيم عبدالرحمن ال
�
س الدارة ال
�
سر مجل
�
أمين
�
سر لجنة التدقيق
�
أمانة
�
يتولى مهمام
سيق اجتماعات اللجنة .
�
حيث يقوم بحفظ و تن
2016
س
�
مار
28
المنعقد في
1/2016
شكيل لجنة التدقيق
�
ض من ت
�
. الغر
3
ؤولياته الرقابية المتعلقة
�
س
�
أداء م
�
س الإدارة في
�
ساندة مجل
�
شركة هو دعم و م
�
إدارة ال
�
س
�
شكيل لجنة التدقيق المنبثقة عن مجل
�
سي من ت
�
سا
�
ض الأ
�
الغر
أداء المدقق الخارجي و المدقق
�
أعمال التدقيق الداخلي و تقييم
�
سير
�
ستقلالية
�
شركة ، وا
�
أنظمة الرقابة الداخلية لل
�
سلامة ونزاهة التقارير المالية و
�
ب
الداخلي.
ص لجنة التدقيق
�
صائ
�
. خ
4
ضح في النبذه المذكوره
�
سبة والمالية كما هو مو
�
ضافة الى الخبرة العملية في مجال المحا
�
إ
�
ؤهلات العلمية المطلوبة
�
ضاء اللجنة الم
�
أع
�
يمتلك جميع
.1
ضاء اللجنة.
�
أع
�
أعلاه عن
�
ستقلة.
�
شارية م
�
ست
�
أي جهة ا
�
شركة
�
شير على نفقة ال
�
ست
�
أن ت
�
يجوز للجنة التدقيق
.2
سالإدارة.
�
صياتاللجنةوقراراتمجل
�
ضبينتو
�
أيتعار
�
سالإدارةلميكنهناك
�
إلىمجل
�
2016
صياتلجنةالتدقيقالمرفوعةخلالالعام
�
فيمايتعلقبتو
.3
. الإجتماعات
5
أربع اجتماعات خلال
�
سنوي حيث عقدتلجنة التدقيق
�
شكل ربع
�
سنة و ب
�
صورة منتظمة اربع مرات على الأقل خلال ال
�
أن تجتمع لجنة التدقيق ب
�
يجب
ضاء بجدول اعمال اللجنة قبل
�
إخطار كافة الأع
�
سابات الخارجيين و المدقق الداخلي. كما و يتم
�
ضمنت اجتماعات مع مراقبي الح
�
ت
2016
عام
ضر اجتماعاتها على
�
سنى لهم الوقت الكافي للمراجعه و البحث، كما قامت اللجنة بتدوينمحا
�
ثلاثة ايام عمل على الأقل من تاريخ الجتماع حتى يت
النحو التالي:
مكان الإنعقاد
ضور
�
سبة الح
�
ن
تاريخ الإنعقاد
رقم الإجتماع
شركة
�
مقر ال
% 100
2016
يناير
28
) 2016/1(
شركة
�
مقر ال
% 100 2016
ابريل
25
) 2016/2(
صال الهاتفي
�
الإت
% 100
2016
يوليو
24
) 2016/3(
شركة
�
مقر ال
% 100
2016
نوفمبر
2
) 2016/4(
68