Page 5 - Demo
P. 5
2023 59أع�ساء اللجنة املن�سب ت�سنيف الع�سو اجتماعات اللجنة1 /2023 2 /2023ال�سيد/ر�سيد يعقوب النفي�سي رئي�س اللجنة غري تنفيذىال�سيد/ حممد خالد عثمان العثمان ع�سو اللجنة م�ستقلال�سيد/ عبد احلميد حممد حمرز ع�سو اللجنة غري تنفيذىمهام وملخ�س اجنازات اللجنة3 - جلنة الرت�سيحات واملكافآت : تت�سكل جلنة الرت�سيحات واملكافآت من ثالث أع�ساء مبوجب قرار جمل�س االدارة ال�سادر 31 مار�س 2022 وذلك ملدة ثالث �سنوات.4 - جلنة التخطيط املالى واال�سرتاتيجى : تت�سكل جلنة التخطيط املالى واال�سرتاتيجى من ثالث أع�ساء مبوجب قرار جمل�س االدارة ال�سادر بتاريخ 31 مار�س 2022 وذلك ملدة ثالث �سنوات.يح�سل جمل�س االدارة على املعلومات والبيانات اخلا�سة بال�سركة واجتماعات املجل�س من خالل أمني �سر جمل�س اإلإدارة ورئي�س جمل�س اإلإدارة عن طريق برنامج vantage board أو من خالل الربيد االلكرتوين أو عن طريق الت�سليم باليد قبل موعد االجتماع بثالثة أيام عمل على األأقل ويف اي وقت يرغب فيه الع�سو يف احل�سول على املعلومات والبيانات. - التو�سية بقبول الرت�سيح وإعادة الرت�سيح ألأع�ساء جمل�س اإلإدارة واإلإدارة التنفيذية.- مراجعة �سيا�سة مكافآت أع�ساء جمل�س اإلإدارة واإلإدارة التنفيذية، وحتديد ال�سرائح املختلفة للمكافآت التي �سيتم منحها للموظفني، مثل �سريحة املكافآت الثابتة، و�سريحة املكافآت املرتبطة باألأداء، و�سريحة املكافآت يف �سكل أ�سهم، و�سريحة مكافآت نهاية اخلدمة واملزايا واملنافع والبدالت األأخرى ومراجعة تقارير التقييم ال�سنوي للموظفني.- و�سع تو�سيف وظيفي لألأع�ساء غري التنفيذيني واألأع�ساء امل�ستقلني.- التأكد من عدم انتفاء �سفة اال�ستقاللية عن ع�سو جمل�س اإلإدارة امل�ستقل.- إعداد تقرير احلوكمة ب�سكل �سنوي و املت�سمن اجمايل املكافآت املمنوحة ألأع�ساء جمل�س اإلإدارة واإلإدارة التنفيذية و املدراء، �سواء ً كانت طبيعتها وم�سماها يف �سورة مبا�سرة أو غري مبا�سرة من خالل ال�سركة أو ال�سركات التابعة.كانت مبالغ أو منافع أو مزايا، أيا- امل�ساعدة يف تطوير وتنفيذ اال�سرتاتيجية واخلطط الت�سغيلية وامليزانيات.- مراجعة األأداء الت�سغيلي واملايل.- اال�سهام يف حتديد األأولويات وتخ�سي�س املوارد.- درا�سة الدخول يف امل�ساريع اجلديدة املطروحة واملوافقة عليها- درا�سة التخارج من امل�ساريع /اال�ستثمارات - ت�سهيل اتخاذ القرار ب�شأن األأمور ذات األأهمية التي تتطلب قرارات فورية.ت�سنيف اجتماعات اللجنةالع�سوأع�ساء اللجنة املن�سب1 /2023 2 /2023 3 /2023 4 /2023ال�سيد/ر�سيد يعقوب النفي�سي رئي�س اللجنة غري تنفيذىال�سيد/ عبد احلميد حممد حمرز ع�سو اللجنة غري تنفيذىال�سيد/ علي عبدالرحمن ال�سايع ع�سو اللجنة م�ستقلمهام وملخ�س اجنازات اللجنة
