Page 1 - Demo
P. 1
2023 55 التحديد ال�سليم للمهام والـم�س ؤوليات• يعك�س إطار حوكمة ال�سركة املعتمد من قبل جمل�س اإلإدارة مهام وم�س ؤوليات جمل�س اإلإدارة مبا يتوافق مع قواعد حوكمة ال�سركات ومن أهم إجنازات جمل�س اإلإدارة احلالية خالل العام 2023 ما يلي: 1 .إعتماد األأهداف واال�سرتاتيجيات واخلطط وال�سيا�سات الهامة لل�سركة ومن ذلك : أ. إعداد اال�سرتاتيجية ال�ساملة لل�سركة وخطط العمل الرئي�سية . ب. إعداد الهيكل الرأ�سمايل لل�سركة وأهدافها املالية. ج. و�سع أهداف األأداء ومراقبة التنفيذ واألأداء ال�سامل لل�سركة. د. املراجعة الدورية على الهياكل التنظيمية والوظيفية يف ال�سركة 2 .إقرار امليزانيات التقديرية ال�سنوية وإعتماد البيانات املالية املرحلية وال�سنوية3 .مراجعة التقارير الدورية امل�ستلمة من اإلإدارة التنفيذية ب�شأن التقدم املحرز يف ن�ساط ال�سركة يف �سوء خطط وأهداف ال�سركة اال�سرتاتيجية.4 .اإلإ�سراف على النفقات الرأ�سمالية الرئي�سية لل�سركة، ومتلك األأ�سول والت�سرف بها.5 .التأكد من مدى التزام ال�سركة بال�سيا�سات واإلإجراءات التي ت�سمن احرتام ال�سركة لألأنظمة واللوائح الداخلية املعمول بها وذلك مب�ساندة كل من جلنة التدقيق وجلنة إدارة املخاطر املنبثقتني عن املجل�س.6 .تأكيد و�سمان دقة و�سالمة البيانات واملعلومات الواجب اإلإف�ساح عنها وذلك وفق �سيا�سات ونظم عمل اإلإف�ساح وال�سفافية املعمول بها.7 .اإلإ�سراف العام على نظام احلوكمة اخلا�س بال�سركة املعتمد من قبل املجل�س ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند احلاجة – مبا ال يتعار�س مع أحكام قواعد حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة أ�سواق املال –8 .متابعة أداء كل ع�سو من أع�ساء جمل�س اإلإدارة واإلإدارة التنفيذية وفق مؤ�سرات األأداء املو�سوعية )KPIs )وذلك مب�ساندة جلنة الرت�سيحات واملكافآت املنبثقة عن املجل�س.9 .تالوة تقرير حوكمة ال�سركة ال�سنوي )املعد من قبل جلنة الرت�سيحات واملكافآت( يف اجلمعية العامة ال�سنوية لل�سركة والذي يت�سمن متطلبات وإجراءات ا�ستكمال قواعد حوكمة ال�سركات ومدى التقيد بها.10.مت ت�سكيل كل من جلنة التدقيق، جلنة إدارة املخاطر، جلنة الرت�سيحات واملكافآت، وجلنة التخطيط املايل واال�سرتاتيجي املنبثقة عن املجل�س وفق ميثاق يو�سح مدة اللجنة و�سالحيتها وم�سؤولياتها يف 31/03/2022 ، وت�سمن قرار الت�سكيل ت�سمية األأع�ساء، وحتديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم. ف�س ًال عن تقييم أداء وأعمال هذه اللجان واألأع�ساء الرئي�سيني بها، كما هو مو�سح بالتف�سيل الوارد يف هذا التقرير.11 .متابعة األأعمال وفقا لل�سالحيات املالية واإلإدارية التي مت تفوي�سها لإلإدارة التنفيذية. 12 .مراجعة مناذج تقرير حوكمة ال�سركات وار�ساله إلى هيئة أ�سواق املال يف املواعيد القانونية
