Page 10 - Demo
P. 10
2023 57• امل�ساركة الفعالة يف بناء وتنمية ثقافة القيم األأخالقية داخل ال�سركة.• و�سع نظم الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر، والتأكد من فاعلية وكفاية تلك النظم، واحلر�س على االلتزام بنزعة املخاطر املعتمدة من قبل جمل�س اإلإدارة.• تطوير وحتديث البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات لتوفري البيانات واملعلومات الالزمة التخاذ القرارات مبا يتما�سى مع متطلبات ال�سركة التو�سعية وا�سرتاتيجيتها، حيث يوجد لدى ال�سركة تطبيق خا�س ب�شؤون امل�ستثمرين )Application IR )يتيح لهم �سرعة الو�سول إلى املعلومات اخلا�سة بأداء ال�سركة احلايل إ�سافة إلى الو�سول إلى املعلومات التاريخية وآخر امل�ستجدات.• و�سع آلية عمل وا�سحة فيما يتعلق مبتابعة القرارات والقوانني الرقابية ذات العالقة بطبيعة عمل ال�سركة وذلك للتأكد من التطبيق وااللتزام التام بها.• إعداد مؤ�سرات األأداء الرئي�سية اخلا�سة بجميع موظفي ال�سركة وتقييم مهامهم املنجزة ب�سكل دوري.• متابعة أعمال جلنة عالقات املوظفني ) ERC ) والتي تقوم مبراجعة التظلمات املقدمة من قبل املوظفني ورفع التو�سية ب�شأنها إلى الرئي�س التنفيذي للمجموعة يف الوقت املنا�سب ومبنتهى ال�سرية. جلان جمل�س اإلإدارة 1 -جلنة التدقيق : تت�سكل جلنة التدقيق من ثالث أع�ساء ح�سب قرار جمل�س االدارة ال�سادر بتاريخ 31 مار�س 2022 وذلك ملدة ثالث �سنوات- مراجعة البيانات املالية الدورية قبل عر�سها على جمل�س اإلإدارة، وإبداء الرأي والتو�سية ب�شأنها ملجل�س اإلإدارة، وذلك بهدف �سمان عدالة و�سفافية التقارير املالية والتأكد من �سالمة ونزاهة التقارير املالية وأنظمة الرقابة الداخلية لل�سركة حيث عقدت اللجنة اجتماعاتها الدورية مت فيها مراجعة التقارير املالية ال�سادرة عن القطاع املايل يف ال�سركة و مكتب مراقب احل�سابات اخلارجي، حيث رفعت اللجنة تو�سية باعتمادها ملجل�س اإلإدارة و مت التوقيع على مناذج آلية �سمان ونزاهة التقارير املالية لكل ربع.- متابعة أعمال مراقبي احل�سابات اخلارجيني، والتأكد من عدم قيامهم بتقدمي خدمات إلى ال�سركة عدا اخلدمات التي تقت�سيها مهنة التدقيق.- درا�سة مالحظات مراقبي احل�سابات اخلارجيني على القوائم املالية لل�سركة ومتابعة ما مت يف �شأنها.- درا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة وإبداء الرأي والتو�سية ملجل�س اإلإدارة يف �شأنها. - تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية املطبقة داخل ال�سركة وإعداد تقرير يت�سمن رأي وتو�سيات اللجنة يف هذا ال�شأن. - اإلإ�سراف الفني على وحدة التدقيق الداخلي يف ال�سركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ األأعمال واملهمات املحددة من قبل جمل�س اإلإدارة.- مراجعة تقارير التدقيق الداخلي املقدمة من املدقق الداخلي وإبداء مالحظاتها عليها، حيث قامت اللجنة خالل اجتماعاتها الدورية با�ستعرا�س �سري أعمال التدقيق الداخلي بالن�سبة لقطاعات/إدارات ال�سركة املختلفة. كما قامت اللجنة مبراجعة ردود القطاعات/ اإلإدارات املعنية، والتأكد من أنه قد مت اتخاذ اإلإجراءات الت�سحيحية الالزمة ب�شأن املالحظات الواردة يف التقارير.- فيما يتعلق بتقارير اجلهات الرقابية، مل يكن هناك أي مالحظات. - مراجعة التقرير ال�سنوي اخلا�س باإلإدارة القانونية وادارة االلتزام والرقابة.- التو�سية ملجل�س اإلإدارة بتعيني وإعادة تعيني مراقبي احل�سابات اخلارجيني أو تغيريهم وحتديد أتعابهم حيث أو�ست اللجنة بإعادة ً حل�سابات ال�سركة مع مراعاة مدة التغيري االلزامي ملراقب احل�سابات. تعيني مكتب البزيع و�سركاهم – حما�سبون قانونيون مراقباً للوائح و القوانني- التو�سية ملجل�س اإلإدارة بإعادة تعيني ال�سادة Protiviti للقيام بأعمال التدقيق الداخلي لل�سركة طبقاً للوائح و القوانني- التو�سية ملجل�س اإلإدارة بتعيني ال�سادة Thornton Grant للقيام بتقييم نظم الرقابة الداخلية لل�سركة طبقاأع�ساء اللجنة املن�سب ت�سنيف الع�سو اجتماعات اللجنة1/ 2023 2/ 2023 3/ 2023 4/2023 5/ 2023 6/ 2023 7/ 2023 8/2023ال�سيد / عبد احلميد حممد ديب رئي�س اللجنة غري تنفيذىحمرزال�سيد/ حممد خالد عثمان العثمان ع�سو اللجنة م�ستقلال�سيد/ عيد عبداهلل الر�سيدي ع�سو اللجنة غري تنفيذىمهام وملخ�س اجنازات اللجنة
