8 / 22
Page
7
of
21
لجان مجلس الإدارة
1
-
لجنة التدقيق :
ا
إعفا
اتك ء
رقك ا لوق ةث ع ف او ب قلا رلل الاا ا فا لف
25
ا ل ء
2016
ل ك او ةث
. نقواى
معضاء اللجنة
المنصب
تصنيف العضو
السيد عبد الحميد محمد ديب
محرز
رئيس اللجنة
غير تنفيذى
السيد محمد خالد عثمان العثمان
عضو اللجنة
مستقل
السيد
عبد الرحم محمد راشد
الشارد
عضو اللجنة
غير تنفيذى
وفا
ا لرقك
-
مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة، و
إبداء الرأي والتوصية
بشأنها لمجل
س
الإدارة، وذلك بهدف ضمان عدالة وشفافية التقارير المالية
و
التأكد من سلامة ونزاهة التقارير المالية
وأنظمة الرقابة الداخلية
للشركة حيث عقدت اللجنة اجتماعاتها الدورية (ربع السنوية ) تم فيها مراجعة
التقارير المالية الصادرة عن القطاع المالي في الشر
كة
و مكتب مراقب الحسابات الخارجى،
حيث ر
فعت
اللجنة توصية باعتمادها لمجلس الإدارة و تم التوقيع على نماذج
آلية ضمان ونزاهة التقاريرالمالية لكل
ربع.
-
متابعة أعمال مراقبي
الحسابات
الخارجيين، والتأكد من عدم قيامهم بتقديم خدمات إلى الشركة عدا الخدمات
التي تقتضيها مهنة التدقيق
.
-
دراسة ملاحظات
مراقبي الحسابات
الخارجيين على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم في شأنها
.
-
دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة
في شأنها
.
-
مراجعة الصفقات و التعاملات مع الاطراف ذات العلاقة و تقديم التوصيات المناسبة بشأنها الى مجلس
الادارة.
-
تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة وإعداد تقرير يتضمن رأي وتوصيات اللجنة
في هذا الشأن
.
-
الإشراف
الفني
على وحدة ال
تدقيق
الد
اخلي في الشركة
من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال
والمهمات المحددة من قبل مجلس الإدارة.
-
التوصية بتعيين مدير وحدة التدقيق الداخلي
.
-
مراجعة وإقرار خطط التدقيق المقترحة من المدقق الداخلي، وإبد
اء
ملاحظات
عليها ها
، حيث قامت اللجنة
خلال اجتماعاتها الدو
رية بمراجعة خطة التدقيق الداخلي للشركة و استعرضت سير أعمال التدقيق الداخلي
بالنسبة لقطاعات/إدارات الشركة، حيث اطلعت على تقارير التدقيق الداخلي للقطاعات/ الإدارات التالية:
القانونية
المشاريع
الموارد البشرية و الشؤؤون الإدارية
العقارية
التسويق و المبيعات
تطوير الأعمال
المالية
تكنلوجيا المعلومات
كما قامت اللجنة بمراجعة ردود القطاعات/ الإدارات المعنية، والتأكد من أنه قد تم إتخاذ
الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأن الملاحظات الواردة في التقارير
.
-
فيما يتعلق بتقارير الجهات الرقابية، لم يكن هناك أي ملاحظات صادرة.
-
مراجعة التقرير السنوي الخاص بالادارة القانونية و ادارة الالتزام والرقابة.
-
التوصية لمجلس الإدارة بتعيين وإعادة تعيين
مراقبي الحسابات
الخارجيين أو تغييرهم وتحديد أتعابه
م،