New Annual 2018 AR

79 2018 سئوليات اللجنة و المهام المنجزة � صلاحيات و م � . 6 أهم انجازات � ، و من 2018 أداء اللجنة والمهام المنجزة من قبلها خلال العام � قامت اللجنة بمراجعة ميثاق عملها واعتماد البنود الواردة فيه و تقييم ما يلي: 2018 و مهام اللجنة خلال العام ضمان عدالة � س الإدارة، وذلك بهدف � أنها لمجل � ش � صية ب � أي والتو � إبداء الر � س الإدارة، و � ضها على مجل � . مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عر 1 شركة حيث عقدت اللجنة اجتماعاتها الدورية تم فيها � أنظمة الرقابة الداخلية لل � سلامة ونزاهة التقارير المالية و � أكد من � شفافية التقارير المالية و الت � و س � صية باعتمادها لمجل � سابات الخارجى، حيث رفعت اللجنة تو � شركة و مكتب مراقب الح � صادرة عن القطاع المالي في ال � مراجعة التقارير المالية ال ضمان ونزاهة التقاريرالمالية لكل ربع. � آلية � الإدارة و تم التوقيع على نماذج ضيها مهنة التدقيق. � شركة عدا الخدمات التي تقت � إلى ال � أكد من عدم قيامهم بتقديم خدمات � سابات الخارجيين، والت � أعمال مراقبي الح � . متابعة 2 أنها. � ش � شركة ومتابعة ما تم في � سابات الخارجيين على القوائم المالية لل � سة ملاحظات مراقبي الح � . درا 3 أنها. � ش � س الإدارة في � صية لمجل � أي والتو � إبداء الر � سبية المتبعة و � سات المحا � سيا � سة ال � . درا 4 س الدارة. � أنها الىمجل � ش � سبة ب � صيات المنا � صفقات و التعاملات مع الطراف ذات العلاقة و تقديم التو � . مراجعة ال 5 أن. � ش � صيات اللجنة في هذا ال � أي وتو � ضمن ر � إعداد تقرير يت � شركة و � . تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل ال 6 س � أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهمات المحددة من قبل مجل � شركة من � شراف الفني على وحدة التدقيق الداخلي في ال � . الإ 7 الإدارة. إبداء ملاحظاتها عليها، حيث قامت اللجنة خلال اجتماعاتها � ، و 2018 إقرار خطط التدقيق المقترحة من المدقق الداخلي خلال العام � . مراجعة و 8 شركة، حيث اطلعت على � إدارات ال �/ سبة لقطاعات � أعمال التدقيق الداخلي بالن � سير � ضت � ستعر � شركة وا � الدورية بمراجعة خطة التدقيق الداخلي لل تقارير التدقيق الداخلي للقطاعات/ الإدارات التالية: المخاطر • شركات � حوكمة ال • تطوير الأعمال • شاريع � الم • العقارية • صادرة. � أي ملاحظات � فيما يتعلق بتقارير الجهات الرقابية، لم يكن هناك .9 ص بالدارة القانونية و ادارة اللتزام والرقابة. � سنوي الخا � مراجعة التقرير ال .10 سيد/ � صت اللجنة تعيين ال � أو � أتعابهم حيث � أو تغييرهم وتحديد � سابات الخارجيين � إعادة تعيين مراقبي الح � س الإدارة بتعيين و � صية لمجل � التو .11 شركة. � سابات ال � سبون قانونيون مراقباً لح � محا – شركاهم � شعيب مكتب البزيع و � شعيب عبداللهمحمد � أعمال التدقيق � شيد) للقيام ب � إياد الر � / شريك الدكتور � (الممثلة بال Russell Bedford سادة � إعادة بتعيين ال � س الإدارة ب � صية لمجل � التو .12 شركة طبقاً للوائح و القوانين � الداخلي لل شي) للقيام بتقييم نظم � سليمان البلو � سعد � / شريك الدكتور � (الممثلة بال Russell Bedford سادة � إعادة بتعيين ال � س الإدارة ب � صية لمجل � التو .13 شركة طبقاً للوائح و القوانين � الرقابة الداخلية لل ضافة الى التطبيق المبكر لمعيار � إ � 2018 يناير 1 على المجموعة اعتباراً من IFRS-15 & 9 تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية .14 . IFRS – 16 أن الملاحظات الواردة � ش � صحيحية اللازمة ب � إتخاذ الإجراءات الت � أنه قد تم � أكد من � كما قامت اللجنة بمراجعة ردود القطاعات/ الإدارات المعنية، والت في التقارير. إليهم � صهم التام على تنفيذ المهام الموكلة � ضاء لجنة التدقيق على حر � أع � ؤكد � ي 2018 أعمال لجنة التدقيق للعام � ص � أعلاه فيما يخ � بناء على ما تقدم ص � صو � سات الريادية في هذا المجال و بالتوافق مع تعليمات و قرارات الجهات الرقابية المعنية و على وجه الخ � شى مع الممار � س الإدارة بما يتما � من قبلمجل سواق المال. � أ � هيئة س � كلمة رئي س الإدارة � ل مج س التنفيذي �� كلمة الرئي للمجموعة س الإدارة �� ل ضاء مج � أع � ة � و الإدارة التنفيذي عمليات وخدمات شاريع � م الـمزايا تقرير الحوكمة تقرير لجنة التدقيق التقـرير المالي 2018