New Annual 2018 AR

78 2018 شكيل لجنة التدقيق � . ت 1 ضة المُتخذ فـــي اجتماعــــه رقم � شركة المزايا القاب � إدارة � س � بنــــــاءً على قرار مجل 2016 ابريل 25 شكيل لجنـة التـدقـيـق بتـاريــخ � إعادة ت � تمت سنوات � صل الى ثلاث � ضوية اللجنة لمدة ت � صب ع � ضاء لجنة التدقيق من � شغل اع � ضاء اللجنة حيث ي � أع � ضوية � ) تحددت فيه مـدة ع 2016 /2- 5 ( شكيل الجديد المنعقد بذات اليوم و اعتماد ميثاقها من قبل � ساً للجنة في اجتماع اللجنة الأول بالت � س، كما تم انتخاب رئي � قابلة للتمديد من قبل المجل ضاء. � الأع ضاء لجنة التدقيق � أع � . 2 ستقل � ضو م � ضوين غير تنفيذيين و ع � ضاء: ع � أع � تتكون اللجنة من ثلاثة ضو غير تنفيذي � ع – س اللجنة � رئي – عبدالحميدمحمد ديبمحرز / سيد � ال • ستقل � ضو م � ع – محمد خالد العثمان / سيد � ال • ضو غير تنفيذي � ع – شارد � سيد/ عبدالرحمنمحمد ال � ال • سر اللجنة: � أمين � س الدارة رقم � صقعبي المعين خلال اجتماع مجل � سيد/ ابراهيم عبدالرحمن ال � س الدارة ال � سر مجل � أمين � سر لجنة التدقيق � أمانة � يتولى مهمام سيق اجتماعات اللجنة . � حيث يقوم بحفظ و تن 2016 س � مار 28 المنعقد في 2016/1 شكيل لجنة التدقيق � ض من ت � . الغر 3 سلامة � ؤولياته الرقابية المتعلقة ب � س � أداء م � س الإدارةفي � ساندةمجل � شركة هو دعم و م � إدارة ال � س � شكيللجنة التدقيق المنبثقة عنمجل � سي من ت � سا � ض الأ � الغر أداء المدقق الخارجي و المدقق الداخلي. � أعمال التدقيق الداخلي وتقييم � سير � ستقلالية � شركة ، وا � أنظمة الرقابة الداخلية لل � ونزاهة التقارير المالية و ص لجنة التدقيق � صائ � . خ 4 ضح في النبذه المذكوره � سبة والمالية كما هو مو � ضافة الى الخبرة العملية في مجال المحا � إ � ؤهلات العلمية المطلوبة � ضاء اللجنة الم � أع � يمتلك جميع .1 ضاء اللجنة. � أع � أعلاه عن � ستقلة. � شارية م � ست � أي جهة ا � شركة � شير على نفقة ال � ست � أن ت � يجوز للجنة التدقيق .2 صيات اللجنة و قرارات � ض بين تو � أي تعار � س الإدارة لم يكن هناك � إلى مجل � 2018 صيات لجنة التدقيق المرفوعة خلال العام � فيما يتعلق بتو .3 س الإدارة. � مجل . الإجتماعات 5 سنوي وقد عقدتلجنة التدقيق ثمانية اجتماعات خلال � شكل ربع � سنة و ب � صورة منتظمة اربع مرات على الأقل خلال ال � أن تجتمع لجنة التدقيق ب � يجب أعمال اللجنة قبل ثلاثة � ضاء بجدول � إخطار كافة الأع � سابات الخارجيين و المدقق الداخلي. ويتم � ضمنت اجتماعات مع مراقبي الح � ت 2018 عام ضر اجتماعاتها وبيان هذه � سنى لهم الوقت الكافي للمراجعه والبحث، كما قامت اللجنة بتدوين محا � أيام عمل على الأقل من تاريخ الجتماع حتى يت � الجتماعات كما يلى: مكان الإنعقاد ضور � سبة الح � ن تاريخ الإنعقاد رقم الإجتماع شركة � مقر ال % 100 2018 يناير 30 (1/ 2018) شركة � مقر ال % 100 2018 فبراير 1 (2/ 2018) شركة � مقر ال % 100 2018 س � مار 22 (3/ 2018) شركة � مقر ال % 100 2018 مايو 10 (4/ 2018) شركة � مقر ال % 66.6 2018 يوليو 22 (5/ 2018) شركة � مقر ال % 100 2018 اكتوبر 30 (6/ 2018) شركة � مقر ال % 100 2018 نوفمبر 28 (7/ 2018) شركة � مقر ال % 100 2018 سمبر � دي 13 (8/ 2018)