New Annual 2018 AR

69 2018 سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية � ضع نظم � و إدارة المخاطر. � وحدة • ض لها � س المخاطر التي تتعر � ستقل لإدارة المخاطر للقيام بتحديد وقيا � ) وهو مكتب خارجى م Boubyan Consulting شركة مع ( � تعاقدت ال س � سي على قيا � سا � أ � شكل � ستقلة لإدارة المخاطر والتى تعمل ب � س الإدارة) الوحدة الم � شركة (المعتمد من مجل � شركة ، ويتوافر في الهيكل التنظيمي لل � ال ضع الأنظمة والإجراءات � شرة، حيث قام المكتب الخارجي بو � إدارة المخاطر مبا � شركة وتتبع لجنة � أنواع المخاطر التي تواجه ال � ومتابعة والحد من كافة أداء مهامها � شركة قادرة على � ؤولي المخاطر، لتكون ال � س � صف الوظيفي لم � إدارة المخاطر والو � إعداد منهجية عمل � الفعالة لإدارة المخاطر من خلال شركة، كما عمل المكتب الخارجي على تطوير نظم التقارير الدورية، حيث � ض لها ال � أنواع المخاطر التي تتعر � س ومتابعة كافة � سية والمتمثلة في قيا � الرئي شرة � ستقلالية حيث يتبعون مبا � صولها ويتمتع القائمون على المكتب الخارجى بالإ � أحد الأدوات الهامة في عملية متابعة المخاطر، والحد من ح � أنها تعد � صلاحيات � أو � سلطات � أى � س لهم � أكمل وجه ولي � أجل القيام بمهامهم على � صلاحيات من � ضلاً عن تمتعهم بقدر كبير من ال � إدارة المخاطر، ف � لجنة صفقات او تعاملات � ؤهلة والتي تتمتع بالكفاءات المهنية والقدرات الفنية، وفى حال وجود � شرية الم � مالية، ويتوافر لدى المكتب الخارجى الكوادر الب س الإدارة. � إلىمجل � أنها � ش � سبة ب � صيات المنا � صفقات والتعاملات ويقدم التو � أطراف ذات علاقة يقوم المكتب الخارجى بمراجعة ال � شركة مع � تقوم بها ال إدارة المخاطر. � لجنة • ضوية � س مدة ع � ستقل وقد حدد المجل � ضو الم � س الإدارة غير تنفيذيين ومنهم الع � ضاء منمجل � أع � إدارة المخاطر والمكونة من ثلاثة � شكيل لجنة � إعادة ت � تم س ، � ص بها المعتمد من قبل المجل � ضمن ميثاق العمل الخا � إدارة المخاطر � صلاحيات ومهام لجنة � ص على � سلوب عملها ، كما تم الن � أ � ضاء اللجنة و � أع � سة المخاطر � صلاحياتها ومهامها ومن بينها مراجعة ودرا � ضيع تتعلق ب � شت عدة موا � وناق 2018 س مرات خلال عام � هذا وقد اجتمعت اللجنة خم أنها . � ش � شركة ورفع تقارير ب � شاريع ال � ض م � صة ببع � الخا ضبط والرقابة الداخلية. � أنظمة ال � • شركة المالية ودقة بياناتها � سلامة ال � شركة، والتى تعمل على الحفاظ على � شطة ال � أن � ضبط ورقابة داخلية تغطي جميع � أنظمة � شركة � - يتوافر لدى ال Four Eyes( ضبط الداخلي لعملية الرقابة المزدوجة � شركة مبادئ ال � وكفاءة عملياتها من مختلف الجوانب، كما روعى في الهيكل التنظيمي لل ص والرقابة المزدوجة � صالح ، الفح � ض الم � صل التام في المهام وعدم تعار � سئوليات، الف � سلطات والم � سليم لل � )، والمتمثلة في التحديد ال Principles أنظمة تكنولوجيا � إلى � ضافة � إ � شركة � صة بعمليات ال � إجراءات خا � سات و � سيا � ، إدارية � صلاحيات مالية و � ، التوقيع المزدوج وذلك من خلال توافر هيكل صل في المهام ما بينمختلف الإدارات والوظائف المعنية. � أ الف � صممة بناءا على مبد � المعلومات المعدة والم شي) للقيام بتقييم نظم الرقابة الداخلية � سليمان البلو � سعد � / شريك الدكتور � (الممثلة بال Russell Bedford شركة مع مكتب � كما تعاقدت ال سعون � سواق المال خلال ت � أ � إلى هيئة � سيقدم � والذى 2018 أعمال العام � سنوي عن � سيقوم المكتب باعداد التقرير ال � شركة طبقاً للوائح و القوانينحيث � لل سنة المالية. � يوما من انتهاء ال شعيب � / سيد � صت اللجنة تعيين ال � أو � أتعابهم. حيث � أو تغييرهم وتحديد � سابات الخارجيين � إعادة تعيين مراقبي الح � س الإدارة بتعيين و � صية لمجل � - التو شركة. � سابات ال � سبون قانونيون مراقباً لح � محا – شركاهم � شعيب مكتب البزيع و � عبداللهمحمد شكل دوري كل � أداء وحدة التدقيق الداخلي وذلك ب � آخر ليقوم بمراجعة وتقييم � س الدارة العمل على التعاقد مع مكتب تدقيق � سبق وقرر مجل � - كما س الإدارة . � إلى كل من لجنة التدقيق ومجل � سنوات، بحيث يقدم هذا التقرير � ثلاث وحدة التدقيق الداخلى • شركة طبقاً للوائح � أعمال التدقيق الداخلي لل � شيد) للقيام ب � إياد الر � / شريك الدكتور � (الممثلة بال Russell Bedford شركة مع مكتب � تعاقدت ال شركة (المعتمد � سعة في مجال التدقيق الداخلي ، ويتوافر في الهيكل التنظيمي لل � ستقلالية التامة وذي خبرة فنية وا � و القوانين وهو مكتب يتمتع بال إعداد تقارير تدقيق داخلي عن � س الإدارة ، وقد قام مكتب التدقيق المكلف ب � س الإدارة) وحدة تدقيق داخلي تتبع لجنة التدقيق وبالتبعية لمجل � منمجل إلى ردود الإدارات وخطط العمل المحددة لتخاذ � ضافة � إ � صيات � أثير الناتج عنها والتو � ضمن الملاحظات والت � شركة بما يت � إدارات ال � عمليات قطاعات و ض تلك التقارير على لجنة التدقيق . � صيات المقدمة وعر � الإجراءات اللازمة وفقا للتو س � كلمة رئي س الإدارة � ل مج س التنفيذي �� كلمة الرئي للمجموعة س الإدارة �� ل ضاء مج � أع � ة � و الإدارة التنفيذي عمليات وخدمات شاريع � م الـمزايا تقرير الحوكمة تقرير لجنة التدقيق التقـرير المالي 2018