New Annual 2018 AR

63 2018 شركة � شى مع متطلبات ال � تطوير وتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لتخاذ القرارات بما يتما • إلى المعلومات � صول � سرعة الو � ) يتيح لهم IR Application ستثمرين ( � ؤون الم � ش � ص ب � شركة تطبيق خا � ستراتيجيتها . حيث يوجد لدى ال � سعية وا � التو ستجدات . � آخر الم � إلى المعلومات التاريخية و � صول � إلى الو � ضافة � إ � شركة الحالي � أداء ال � صة ب � الخا أكد من التطبيق واللتزام التام بها . � شركة وذلك للت � ضحة فيما يتعلق بمتابعة القرارات والقوانين الرقابية ذات العلاقة بطبيعة عمل ال � آلية عمل وا � ضع � و • شكل دوري . � شركة وتقييم مهامهم المنجزة ب � صة بجميع موظفي ال � سية الخا � شرات الأداء الرئي � ؤ � إعداد م � • س � إلى الرئي � أنها � ش � صية ب � ) والتي تقوم بمراجعة التظلمات المقدمة من قبل الموظفين ورفع التو ERC أعمال لجنة علاقات الموظفين ( � متابعة • سرية. � سب وبمنتهى ال � التنفيذي للمجموعة في الوقت المنا س الإدارة � لجانمجل لجنة التدقيق : -1 سنوات � وذلك لمدة ثلاث 2016 ابريل 25 صادر بتاريخ � س الدارة ال � ضاء بموجب قرار مجل � أع � شكيل لجنة التدقيق من ثلاث � إعادة ت � تم سبة � ن الغياب سبة � ن ضور � الح اجتماعات اللجنة صنيف � ت ضو � الع صب � المن ضاء اللجنة � أع � 18/8 18/7 18/6 18/5 18/4 18/3 18/2 18/1 0% 100% س اللجنة غير تنفيذى � رئي سيد / عبد الحميد محمد � ال ديبمحرز 0% 100% ستقل � ضو اللجنة م � ع سيد/محمدخالدعثمانالعثمان � ال 12.5% 87.5% ضو اللجنة غير تنفيذى � ع شد � سيد/عبدالرحمنمحمدرا � ال شارد � ال ضمان عدالة � س الإدارة، وذلك بهدف � أنها لمجل � ش � صية ب � أي والتو � إبداء الر � س الإدارة، و � ضها علىمجل � - مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عر شركة حيث عقدت اللجنة اجتماعاتها الدورية � أنظمة الرقابة الداخلية لل � سلامة ونزاهة التقارير المالية و � أكد من � شفافية التقارير المالية و الت � و صية � سابات الخارجى، حيث رفعت اللجنة تو � شركة و مكتب مراقب الح � صادرة عن القطاع المالي في ال � تم فيها مراجعة التقارير المالية ال ضمان ونزاهة التقاريرالمالية لكل ربع. � آلية � س الإدارة و تم التوقيع على نماذج � باعتمادها لمجل ضيها مهنة التدقيق. � شركة عدا الخدمات التي تقت � إلى ال � أكد منعدم قيامهم بتقديمخدمات � سابات الخارجيين، والت � أعمال مراقبي الح � - متابعة أنها. � ش � شركة ومتابعة ما تم في � سابات الخارجيين على القوائم المالية لل � سة ملاحظات مراقبي الح � - درا أنها. � ش � س الإدارة في � صية لمجل � أي والتو � إبداء الر � سبية المتبعة و � سات المحا � سيا � سة ال � - درا س الدارة. � أنها الىمجل � ش � سبة ب � صيات المنا � صفقات و التعاملات مع الطراف ذات العلاقة و تقديم التو � - مراجعة ال أن. � ش � صيات اللجنة في هذا ال � أي وتو � ضمن ر � إعداد تقرير يت � شركة و � - تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل ال أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهمات المحددة من قبل � شركة من � شراف الفني على وحدة التدقيق الداخلي في ال � - الإ س الإدارة. � مجل إبداء ملاحظاتها عليها، حيث قامت اللجنة خلال � ، و 2018 إقرار خطط التدقيق المقترحة من المدقق الداخلي خلال العام � - مراجعة و شركة، � إدارات ال �/ سبة لقطاعات � أعمال التدقيق الداخلي بالن � سير � ضت � ستعر � شركة وا � اجتماعاتها الدورية بمراجعة خطة التدقيق الداخلي لل حيث اطلعت على تقارير التدقيق الداخلي للقطاعات/ الإدارات التالية: شاريع � الم • المخاطر • العقارية • شركات � حوكمة ال • تطوير الأعمال • أن الملاحظات � ش � صحيحية اللازمة ب � إتخاذ الإجراءات الت � أنه قد تم � أكد من � كما قامت اللجنة بمراجعة ردود القطاعات/ الإدارات المعنية، والت الواردة في التقارير. صادرة. � أي ملاحظات � - فيما يتعلق بتقارير الجهات الرقابية، لم يكن هناك ص بالدارة القانونية و ادارة اللتزام والرقابة. � سنوي الخا � - مراجعة التقرير ال سيد/ � صت اللجنة تعيين ال � أو � أتعابهم حيث � أو تغييرهم وتحديد � سابات الخارجيين � إعادة تعيين مراقبي الح � س الإدارة بتعيين و � صية لمجل � - التو شركة. � سابات ال � سبون قانونيون مراقباً لح � محا – شركاهم � شعيب مكتب البزيع و � شعيب عبداللهمحمد � أعمال � شيد) للقيام ب � إياد الر � / شريك الدكتور � (الممثلة بال Russell Bedford سادة � إعادة بتعيين ال � س الإدارة ب � صية لمجل � - التو شركة طبقاً للوائح و القوانين � التدقيق الداخلي لل شي) للقيام � سليمان البلو � سعد � / شريك الدكتور � (الممثلة بال Russell Bedford سادة � إعادة بتعيين ال � س الإدارة ب � صية لمجل � - التو شركة طبقاً للوائح و القوانين � بتقييم نظم الرقابة الداخلية لل ضافة الى التطبيق � إ � 2018 يناير 1 على المجموعة اعتباراً من IFRS- I 15 & 9 - تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية . IFRS – I 16 المبكر لمعيار ص انجازات � مهام وملخ اللجنة س � كلمة رئي س الإدارة � ل مج س التنفيذي �� كلمة الرئي للمجموعة س الإدارة �� ل ضاء مج � أع � ة � و الإدارة التنفيذي عمليات وخدمات شاريع � م الـمزايا تقرير الحوكمة تقرير لجنة التدقيق التقـرير المالي 2018