New Annual 2018 AR

61 2018 ؤوليات � س � سليم للمهام والـم � التحديد ال س الإدارة بما يتوافق مع قواعد حوكمة � ؤولياتمجل � س � س الإدارة مهام وم � شركة المعتمد من قبل مجل � إطار حوكمة ال � س � يعك • ما يلي: 2018 س الإدارة خلال العام � إنجازاتمجل � أهم � شركات و � ال شركة ومن ذلك : � سات الهامة لل � سيا � ستراتيجيات والخطط وال � إعتماد الأهداف وال � .1 سية . � شركة وخطط العمل الرئي � شاملة لل � ستراتيجية ال � إعداد ال � . أ � أهدافها المالية. � شركة و � سمالي لل � أ � إعداد الهيكل الر � . ب شركة. � شامل لل � أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء ال � ضع � ج. و إجراء المراجعات الدورية عليها. � شركة و � د. تحديث الهياكل التنظيمية والوظيفية في ال سنوية � إعتماد البيانات المالية المرحلية وال � سنوية و � إقرار الميزانيات التقديرية ال � .2 2018 سمبر � دي 31 سنة المالية المنهية في � مليون دينار كويتي لل 5.1 أرباح بلغت � شارك فى تحقيق � .3 ستراتيجية. � شركة ال � أهداف ال � ضوء خطط و � شركة في � شاط ال � أن التقدم المحرز في ن � ش � ستلمة من الإدارة التنفيذية ب � مراجعة التقارير الدورية الم .4 صرف بها. � صول والت � شركة، وتملك الأ � سية لل � سمالية الرئي � أ � شراف على النفقات الر � الإ .5 ساندة كل من � شركة ل أنظمة واللوائح الداخلية المعمول بها وذلكبم � ضمن احترام ال � سات والإجراءات التي ت � سيا � شركة بال � أكد من مدى التزام ال � الت .6 صلاحيات � شركات التابعة في دولة الإمارات العربية المتحدة وال � س. حيث تم تحديث هيكل ال � إدارة المخاطر المنبثقتين عن المجل � لجنة التدقيق ولجنة شركة الأم. � المالية والإدارية بما يتوافق مع الأنظمة المتبعة في الدولة واللوائح الداخلية لل شفافية المعمول بها. � صاح وال � سات ونظم عمل الإف � سيا � صاح عنها وذلك وفق � سلامة البيانات والمعلومات الواجب الإف � ضمان دقة و � أكيد و � ت .7 شراف � والإ – سواق المال � أ � صادرة عن هيئة � شركات ال � أحكام قواعد حوكمة ال � ض مع � بما ل يتعار – شركة � ص بال � س باعتماد نظام حوكمة خا � قام المجل .8 العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة. شيحات � ساندة لجنة التر � ) وذلك بم KPIs ( ضوعية � شرات الأداء المو � ؤ � س الإدارة والإدارة التنفيذية وفق م � ضاء مجل � أع � ضو من � أداء كل ع � متابعة .9 س. � آت المنبثقة عن المجل � والمكاف شركات � ستكمال قواعد حوكمة ال � إجراءات ا � ضمن متطلبات و � شركة يت � سنوية لل � سنوي ليتلى في الجمعية العامة ال � شركة ال � إعداد تقرير حوكمة ال � .10 ومدى التقيد بها. ضمن قرار � س عليها ، كما يت � ؤولياتها وكيفية رقابة المجل � س � صلاحيتها وم � ضح مدة اللجنة و � س وفق ميثاق يو � صة منبثقة عن المجل � شكيللجانمخت � ت .11 شكيل كل � سيين بها . تم ت � ضاء الرئي � أعمال هذه اللجان والأع � أداء و � ضلاً عن تقييم � ضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم. ف � سمية الأع � شكيل ت � الت صيل الوارد في هذا التقرير . � ستراتيجي وفقا للتف � آت ، ولجنة التخطيط المالي وال � شيحات والمكاف � إدارة المخاطر ، لجنة التر � من لجنة التدقيق ، لجنة ضها ل إدارة التنفيذية . � صلاحيات المالية والإدارية التي تم تفوي � تحديث ال .12 سواق المال فى المواعيد القانونية � أ � إلى هيئة � ساله � شركات وار � اعداد تقرير حوكمة ال .13 شركة � س المتانة المالية لل � على المدى الطويل و هي درجة تعك )-BBB صنيف الإئتماني ( � شركة للمرة الثالثة على التوالى على درجة الت � صول ال � ح .14 صنيف ائتمانى � صير، و هي درجة ت � على المدى الق )A3( صنيف � وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية فى وقتها على المدى الطويل. و على درجة الت س � صنيف لكابيتال انتليجن � صير وفقا لتعاريف الت � شركة على الوفاء بالتزاماتها المالية فى وقتها على المدى الق � س القدرة العالية لل � عالى الجودة يعك . CI س � كلمة رئي س الإدارة � ل مج س التنفيذي �� كلمة الرئي للمجموعة س الإدارة �� ل ضاء مج � أع � ة � و الإدارة التنفيذي عمليات وخدمات شاريع � م الـمزايا تقرير الحوكمة تقرير لجنة التدقيق التقـرير المالي 2018